Es por el delito de intermediación financiera no autorizada.
También la Justicia Federal procesó con prisión preventiva a José Blas y Franco Sarroca.
En tanto, dispuso el procesamiento sin prision preventiva a Sofia Aylan, Zarive Garces Rusa e Ivan Segovia.
Fue dictada la falta de mérito de Hector Sagripanti, María Lihué Banegas, Pablo Sosa, Lucas Barrera Oro y Pablo Olmi.
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